Actividades Vulnerables
Soluciones especializadas para cada sector regulado por la LFPIORPI
Recepción de Donativos
Control integral de donativos con trazabilidad, expedientes digitales y avisos regulatorios automatizados.
- Registro digital de donantes
- Control de umbrales
- Expedientes digitales
Venta de Inmuebles
Automatiza expedientes, identificación de clientes y cumplimiento normativo en operaciones inmobiliarias.
- Identificación de clientes
- Expedientes digitales
- Seguimiento normativo
Comercialización de Vehículos
Gestiona operaciones de compraventa con validación documental y seguimiento completo.
- Funcionalidades en desarrollo
- Pronto disponible
- Más información próximamente
Activos Virtuales
Monitoreo y control de operaciones con activos virtuales.
- Funcionalidades en desarrollo
- Pronto disponible
- Más información próximamente
Desarrollo Inmobiliario
Cumplimiento para proyectos de construcción y desarrollo inmobiliario.
- Funcionalidades en desarrollo
- Pronto disponible
- Más información próximamente
Renta de Inmuebles
Cumplimiento para operaciones de uso o goce temporal de bienes inmuebles.
- Funcionalidades en desarrollo
- Pronto disponible
- Más información próximamente
Juegos y Sorteos
Control para juegos con apuesta, concursos y sorteos.
- Funcionalidades en desarrollo
- Pronto disponible
- Más información próximamente
Tarjetas de Servicio y Crédito
Cumplimiento para emisión y comercialización de tarjetas.
- Funcionalidades en desarrollo
- Pronto disponible
- Más información próximamente
Tarjetas de Prepago/Cupones
Control para tarjetas prepago, cupones y monederos electrónicos.
- Funcionalidades en desarrollo
- Pronto disponible
- Más información próximamente
Comercialización de Joyas
Control especializado para operaciones con joyas, relojes y bienes de alto valor.
- Funcionalidades en desarrollo
- Pronto disponible
- Más información próximamente
Servicios de Blindaje
Cumplimiento para servicios de blindaje de vehículos e inmuebles.
- Funcionalidades en desarrollo
- Pronto disponible
- Más información próximamente
Comercialización de Obras de Arte
Control para subasta y comercialización de obras de arte.
- Funcionalidades en desarrollo
- Pronto disponible
- Más información próximamente
Mutuo Préstamo o Crédito
Gestión y cumplimiento para préstamos o créditos con o sin garantía.
- Funcionalidades en desarrollo
- Pronto disponible
- Más información próximamente
Traslado o Custodia de Valores
Control para traslado y custodia de dinero o valores.
- Funcionalidades en desarrollo
- Pronto disponible
- Más información próximamente
Servicios Profesionales Independientes
Cumplimiento para servicios realizados a nombre o por cuenta de clientes.
- Funcionalidades en desarrollo
- Pronto disponible
- Más información próximamente
Notarías y Corredores Públicos
Digitaliza expedientes y fortalece el cumplimiento de obligaciones legales y regulatorias.
- Funcionalidades en desarrollo
- Pronto disponible
- Más información próximamente
Servidores Públicos
Controles reforzados y cumplimiento aplicable para operaciones relacionadas.
- Funcionalidades en desarrollo
- Pronto disponible
- Más información próximamente